Guardia Civil
La estafa consiste en interceptar los correos electrónicos entre dos interlocutores y suplantar la identidad de uno u otro para obtener y modificar información sensible como por ejemplo números de cuentas bancarias.
La organización criminal había establecido unos roles específicos para cada uno de sus miembros. Los líderes se encargaban de interceptar los correos electrónicos de las empresas que iban a estafar y una vez lo conseguían, desviaban los fondos a unas cuentas creadas a nombre de testaferros y empresas pantallas, dificultando así el rastro del dinero y ocultando su procedencia.
La constitución de estas empresas, a nombre de personas interpuestas solo reflejaban la apariencia de una sociedad para recibir transferencias de importes elevados de las empresas perjudicadas, simulando una actividad mercantil y eludiendo con ello los mecanismos de control e indicadores de prevención de blanqueo de capitales instaurados en las entidades financieras.
Detenidas ocho personas en Almería por estafar más de medio millón de euros con el método “Man in the middle”
La Guardia Civil, en el marco de la operación Doctor-51, ha desarticulado una organización y detenido a ocho integrantes de la misma en Almería, por estafar más de medio millón de euros con el método “Man in the middle”. Entre los detenidos están el gestor societario, las personas que hacían de mulas económicas y el captador de estas.
Se han realizado dos entradas y registros en domicilios y se ha investigado a tres personas jurídicas, suspendiendo sus actividades comerciales y mercantiles. Asimismo se han bloqueado y embargado preventivamente 41 cuentas bancarias, 21 fincas rústicas, dos inmuebles urbanos y se ha intervenido un vehículo.
Los detenidos interceptaban los correos electrónicos de las empresas perjudicadas y modificaban sus números de cuenta para recibir el dinero que iba destinado a ellas. En total el dinero estafado llega a los 638.442 euros y no se descarta que esta cifra aumente, ya que la organización operaba no sólo a nivel nacional, sino también en otros países europeos como la República Checa, Francia, Suiza, Bélgica o Italia y en ámbito internacional en Emiratos Árabes, Taiwán o Hong Kong.
