La Guardia Civil ha procedido a la detención en Barcelona de 6 personas pertenecientes a una organización criminal que habría estafado por la modalidad de “SMISHING”, mediante la difusión masiva de mensajes SMS, que contenían un enlace de acceso a una web fraudulenta de banca online, más de 3 millones de euros a clientes de banca electrónica.
Estas 6 detenciones se suman a las nueve detenciones practicadas durante la primera fase de la operación en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Murcia y Valencia. Asimismo, se han practicado 4 registros en Barcelona.
Hasta el momento se han constatado 80 denuncias solo en la provincia de Salamanca y más de 1.200 perjudicados en otras localidades del territorio nacional.
La operación se inició en agosto de 2022 cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de dos personas, residentes en las localidades de Vitigudino y Babilafuente (Salamanca), manifestando no haber autorizado la realización de transferencias bancarias en sus cuentas.
Continuando con las investigaciones, el número total de denunciantes por estos mismos hechos ascendió a 80 personas solo en la provincia de Salamanca y más de 1.200 perjudicados en otras localidades del territorio nacional; Dos Hermanas (Sevilla), Elche (Alicante), Lugo de Llanera (Asturias), Linares (Jaén), A Estrada (Pontevedra), Las Rozas, Torrejón de Ardoz Colmenar Viejo (Madrid) y Haro (La Rioja).
En esta primera fase de la operación, los agentes desarticularon el entramado económico que la organización criminal tenía, cuyo método era hacer circular el dinero por diferentes cuentas internacionales hasta hacerlo desparecer en carteras privadas de moneda virtual (criptomoneda), denominadas “WALLET”
Posteriormente, los agentes centraron la investigación en los máximos responsables de la organización criminal, donde se encontraban los autores materiales de las estafas, que conformaban una estructura “tecnológica”.
Dichas personas, eran quienes disponían de los medios y conocimientos técnicos necesarios para el lanzamiento masivo de los SMS maliciosos y para la suplantación de las líneas telefónicas utilizadas para cometer las estafas. Además, tenían el control del dinero transferido ilícitamente a las cuentas bancarias por el que circulaba el mismo hasta las carteras privadas de moneda virtual.
