Lavado de dinero con la simulación de venta de aguacates

La Policía Nacional detiene a catorce personas en una operación contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar

Detenidas dos personas por blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de armas y material sensible destinado a zonas de conflicto

Cae en La Línea de la Concepción una trama de blanqueo vinculada con el ‘Clan de los Castañas’

Delitos relacionados con las criptomonedas: cómo evitar que la delincuencia organizada utilice los activos virtuales para blanquear dinero

La Guardia Civil interviene más de 3 millones de euros a una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico

Desarticulado un grupo criminal con conexiones internacionales que blanqueó más de 45 millones de euros en España

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a las peleas clandestinas de gallos

Golpe policial a la mafia italiana con la detención de 106 personas por blanquear más de 10 millones de euros

La Guardia Civil detiene a 7 personas integrantes de un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente de narcotráfico

Detenidos en A Coruña dos fugitivos internacionales buscados por asesinato y blanqueo de capitales

Desmantelado un entramado delincuencial especializado en tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Desarticulado un grupo delictivo que pretendía blanquear 123 millones de euros

España participa en una operación policial contra el lavado de dinero con 422 detenidos en todo el mundo

Desmantelado un centro deportivo utilizado para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Detenidas 53 personas en la mayor operación contra el blanqueo procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar

La Guardia Civil destapa un “chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria

Desarticulada una red dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico y del tráfico de armas

Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales

Detenidas 81 personas e intervenidos más de 2.000.000 de euros en metálico ocultos en una “habitación del pánico”