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España participa en una operación policial contra el lavado de dinero con 422 detenidos en todo el mundo

04/12/2020 Alerta Zeta
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Desmantelado un centro deportivo utilizado para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

18/07/2020 Guardia Civil
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Detenidas 53 personas en la mayor operación contra el blanqueo procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar

14/07/2020 Guardia Civil
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La Guardia Civil destapa un “chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria

16/06/2020 Guardia Civil
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Desarticulada una red dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico y del tráfico de armas

01/06/2020 Guardia Civil
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Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales

25/02/2020 Alerta Zeta
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Detenidas 81 personas e intervenidos más de 2.000.000 de euros en metálico ocultos en una “habitación del pánico”

02/10/2019 Alerta Zeta
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Desmantelada una red transnacional dedicada al blanqueo por la gestión de páginas web de prostitución

09/07/2019 Alerta Zeta

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