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Con el comienzo del verano y la época vacacional, la Ertzaintza recomienda incrementar la atención por la posible presencia de carteristas en la vía pública y frente a los robos…

Alerta Zeta

Categoría: Blanqueo de capitales

Blanqueaban 400.000 euros al día a través de la compra venta de metales preciosos

Bloqueados más de 2,5 millones de euros procedentes del narcotráfico en Cádiz

Una mafia rusa realizaba en España movimientos en efectivo cercanos a los 300.000 euros diarios

Una banda blanqueaba y enviaba dinero a China procedente de diversas actividades ilícitas

Así era la herramienta utilizada por organizaciones para delitos graves de tráfico internacional de drogas, armas o blanqueo

Blanqueo de capitales a gran escala: 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho en efectivo

Desarticulada una organización en Madrid que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana

Desarticulada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego irregular

Desarticulado un grupo criminal especializado en la venta de cocaína y el blanqueo de capitales

Desmantelada una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente de la trata de seres humanos

34 detenidos en Andalucía y Cantabria por blanqueo procedente del narcotráfico

Cuatro personas detenidas en La Línea de la Concepción en una operación contra el blanqueo de capitales

Pillan a 10 falsas empresas dedicadas al blanqueo procedente del tráfico de drogas y de vehículos de alta gama

Operación policial: metodología para blanquear dinero con el principio de “unidad de caja”

La Guardia Civil detiene a un matrimonio por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil desarticula una organización criminal en Bizkaia por blanqueo de capitales del narcotráfico

Condenan a una agente de policía por presuntos delitos de blanqueo de capitales y revelación de secretos

Desarticulada una organización especializada en la venta de cocaína al por menor en el barrio de Sant Roc de Badalona

Detenido en Marbella el líder de un entramado criminal que blanqueaba dinero de la droga a través de la compraventa de coches

Lavado de dinero con la simulación de venta de aguacates

Recomendaciones frente a los hurtos o robos en actos festivos

Recomendaciones para evitar robos en domicilios este verano

Alerta de la Policía Nacional: el timo del billete de 50 euros en el parabrisas

Así te pueden robar tu cuenta de WhatsApp

Consejos para evitar ser víctima de la estafa conocida como «Vishing»

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