Blanqueo de capitales España participa en una operación policial contra el lavado de dinero con 422 detenidos en todo el mundo 04/12/2020 Alerta Zeta
Blanqueo de capitales Guardia Civil Policía Nacional Tráfico de drogas Desmantelado un centro deportivo utilizado para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico 18/07/2020 Guardia Civil
Blanqueo de capitales Guardia Civil Tráfico de drogas Detenidas 53 personas en la mayor operación contra el blanqueo procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar 14/07/2020 Guardia Civil
Blanqueo de capitales Guardia Civil La Guardia Civil destapa un “chiringuito financiero” envuelto en una estafa piramidal millonaria 16/06/2020 Guardia Civil
Blanqueo de capitales Guardia Civil Desarticulada una red dedicada al blanqueo de capitales del narcotráfico y del tráfico de armas 01/06/2020 Guardia Civil
Blanqueo de capitales Guardia Civil Investigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales 25/02/2020 Alerta Zeta
Blanqueo de capitales Policía Nacional Tráfico de drogas Detenidas 81 personas e intervenidos más de 2.000.000 de euros en metálico ocultos en una “habitación del pánico” 02/10/2019 Alerta Zeta
Blanqueo de capitales Delitos informáticos Policía Nacional Prostitución Desmantelada una red transnacional dedicada al blanqueo por la gestión de páginas web de prostitución 09/07/2019 Alerta Zeta
