El conocido jefe del clan de los Castañas ha sido detenido como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y cohecho 3 de julio de 2020.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal liderada por el jefe del clan de los Castañas, en el marco de la Operación GUMS. Consecuencia de esta investigación en el día de ayer se detuvo al cabecilla de la organización cuando salía de la cárcel de Albolote al estar detenidos por otros delitos y según procedimiento de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz.
La investigación se inicia tras la operación Pristina de blanqueo de capitales, relacionada con otro importante narcotraficante huido de la justicia. Como consecuencia de la gran cantidad de dinero obtenido mediante el tráfico de hachís, la organización había creado sociedades pantallas y abierto numerosas cuentas bancarias, las cuales recibirían numerosos ingresos en efectivo.
Estas cuentas superarían la cantidad de dos millones de euros. La organización de los Castañas realizaba numerosas transferencias repetitivas entre las cuentas que gestionaban, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero lavado y proceder al lavado del dinero obtenido de manera ilícita.
